Om Forex Karol Bagh

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E-mail Digite os detalhes do seu amigo abaixo e clique em SENDForex scam: oito bancos mais, exportadores contaminados por drogas sob CBI, scanner ED Expansão do escopo de suas investigações sobre a fraude forex de mais de Rs 6.000-crore pelo Bank of Baroda (BoB), o A Diretoria de Execução (ED) trouxe na quinta feira mais oito bancos sob sua sondagem. Os bancos suspeitos incluem o Oriental Bank of Commerce (OBC), o Axis Bank, o ICICI Bank, o Kotak Mahindra Bank, o ING Vysya (agora incorporado à Kotak), o Yes Bank, o DCB Bank eo Dhanlaxmi Bank. Empregados do BoB e do Banco HDFC já foram presos pela Central Bureau Investigation (CBI) e pela ED em conexão com a suposta fraudada. O Indian Express tinha publicado em 15 de outubro que vários bancos, além de BoB e HDFC, estavam sob o scanner ED e que as exportações relacionadas aos negócios de Forex da BoB foram atribuídas ao Afeganistão. Novos desenvolvimentos na investigação dizem que os exportadores podem ter enfrentado taxas de tráfico de drogas mais cedo e que as exportações podem ter sido enviadas para a China. As investigações revelaram que vários módulos, compostos por exportadores sem escrúpulos, intermediários e certos funcionários do banco, estavam executando esta raquete de forex por quase 10 anos. Na quinta-feira, o ED afirmou ter cometido um segundo módulo no caso com a prisão de um meio-homem Manish Jain. De acordo com a ED, Jain ajudou alguns exportadores da Karol Bagh a flutuar empresas de conchas e abrir contas em vários bancos, com seus galhos espalhados por Noida e Ghaziabad, para enviar remessas ilegais de cerca de Rs 557 crore no exterior em vez de importações inexistentes . As investigações também descobriram que o módulo envolvido no embuste do BoB e aquele envolvendo outros oito bancos estão ligados através de um acusado comum, Sanjay Aggarwal. Já na custódia da ED, Aggarwal é suspeito de ajudar os exportadores de ambos os módulos a enviar dinheiro para o exterior. De acordo com a ED, Jain trabalhava como intermediário da PR Forex, uma empresa de gestão de divisas baseada em Karol Bagh, promovida por Rajiv Wadhwa e Sanjeev Wadhwa. O último, disseram fontes de ED, enfrentou acusação sob o Ato de Narcotráfico e Substâncias Psicotrópicas na Índia e atualmente está nos EUA, onde ele está enfrentando acusações criminais por violação das leis locais. Jain supostamente ajudou o Wadhwas a dividir 11 empresas fictícias e abrir 66 contas no OBC (Rajpur Branch em Ghaziabad) e 11 contas no Axis Bank entre 2006 e 2010. Através dessas contas, cerca de Rs 500 crore foram enviadas para o exterior para contas em Hong Kong. Duas dessas contas estavam no HSBC Bank em Hong Kong. Entre 2010 e 2014, alegadamente abriram uma conta cada vez no ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING Vysya (agora incorporada à Kotak), Yes Bank, DCB Bank e Dhanlaxmi Bank e realizaram transações ilegais. Depois disso, eles operaram através de Aggarwal. Uma declaração de ED sobre Jain, que também enfrentou a Direcção de Invenção de Invenção de Inquérito anteriormente, disse: surgiu que ele e seus associados estão envolvidos na remessa de fundos da Índia ilegalmente contra as importações que na verdade nunca ocorreram. As operações ilegais de Jain estão sendo realizadas na Índia e em Hong Kong. Ele está tendo duas empresas em Hong Kong, a saber, Tanvi Enterprises e Pacific Exim. Jain está empenhada em depositar dinheiro não reconhecido nos bancos na Índia, sua transferência para Hong Kong no HSBC Bank e posterior transmissão do mesmo para a China para liquidar as dívidas pendentes não reconhecidas de vários importadores da Índia com fornecedores chineses. Identificando algumas das 11 empresas falsas que supostamente foram usadas para enviar dinheiro para o exterior como Daksh Impex, Pacific Exim (Índia), Alaska Trading, Aadinath Exim (Índia), Apple Computers, Sai International e Jai Bharat Impex, ED disse que Jain usou forjado Documentos e identidades falsas para receber as remessas em Hong Kong. As consultas de e-mail enviadas para vários bancos não suscitaram nenhuma resposta até o momento de pressionar. Publicado em: 16 de outubro de 2015 1:22 amDelhi A polícia ataca o hotel em Karol Bagh, recupera Rs 3,25 crore em antigas notas demonetizadas Delhi Police invadiu um hotel em Karol Bagh aqui e recuperou Rs 3,25 crore em notas demonetizadas de cinco pessoas, disse a polícia Quarta-feira. Com base em informações secretas, o Departamento de Crime conduziu uma invasão conjunta com funcionários do imposto de renda na noite passada no Taksh Inn em Karol Bagh e encontrou cinco pessoas em dois quartos do hotel carregando uma quantidade total de Rs 3,25 crores, disse Ravindra Yadav, Comissária Comum Da Polícia (Crime). Os cinco homens são portadores e foram identificados como Ansari Abuzar, Fazal Khan, Ansari Affan, Ladu Ram e Mahaveer Singh, disse ele. O valor recuperado foi mantido em malas diferentes e caixa de papelão. Foi encontrado durante o interrogatório que o dinheiro pertence a alguns operadores hawala com base em Mumbai, disse o oficial. 8220Há contratado especialistas em embalagens que embalam essas notas de forma que são até mesmo indetectáveis ​​pelas máquinas de varredura do aeroporto. Especialistas em embalagens estão usando algumas fitas e fios que passam através de raios X, 8221 ele disse. O departamento de Imposto de Renda apreendeu o dinheiro e está analisando os detalhes do telefone celular dessas pessoas, pois seus telefones contêm detalhes de muitos outros operadores hawala, acrescentou. Pós-navegação